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唐小僧案開審,4名被告人將以集資詐騙罪獲刑

發布時間:2019-09-20  作者:本站編輯  來源:上海一中院  
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  2019年9月16日,上海市第一中級人民法院對被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平集資詐騙一案一審公開開庭審理。


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  上海市人民檢察院第一分院派員出庭支持公訴,各名被告人及相關辯護人,被害人的訴訟代理人均到庭參加訴訟。


  公訴機關指控:2012年至2018年6月間,鄔再平(又名鄔戰,另案處理)通過其實際控制的以資邦(上海)投資控股有限公司(以下簡稱資邦控股公司)為核心的“資邦系”企業,組建、設立了數十家線下分支機構及“唐小僧”“搖旺”等線上平臺。


  為謀取非法利益,資邦控股公司采用虛設債權、虛構借款人信息、虛假宣傳等手段,承諾5%至24%的年化收益,通過超級借款人、收益權轉讓、定向委托等方式,向277萬余名投資人非法募集資金人民幣(以下幣種均為人民幣)593.57億余元,入金總額160.45億余元,其中116.04億余元用于兌付前期投資人本息。


  至案發,造成11萬余名被害人實際經濟損失50.4億余元。2018年6月15日、16日,王利、盧偉、陶蕾主動向公安機關投案,6月16日,官小平在接到公安機關電話通知后至公安機關投案。


  公訴機關認為,資邦控股公司以非法占有為目的,使用詐騙方法非法集資,數額巨大,被告人王利、盧偉、陶蕾、官小平作為直接負責的主管人員,其行為均應以集資詐騙罪追究刑事責任。


  庭審中,公訴機關出示了相關證據。各名辯護人針對被告人的行為是否構成集資詐騙罪、指控的犯罪數額及自首的認定等問題發表了相應意見。被害人的訴訟代理人提出要求嚴格依法追究被告人的刑事責任。


  庭審持續到當日下午6時45分。被告人家屬、被害人代表等共計48人在法庭內旁聽了庭審,另有40余名被害人在大法庭內收看庭審視頻直播。合議庭將在評議后依法對本案擇期宣判。

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